本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关规定和要求做，不会对公司财务报表所有者的权利利益、净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，符合有关法律和法规规定和公司实际情况。

  湖南白银股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月8日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的财会〔2023〕21号、财会〔2024〕24号通知的相关规定，执行新的会计政策。详细情况如下：

  1.2023年10月25日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），就“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等国际准则趋同问题进行了明确。

  2.2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）。规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容。

  本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他有关法律法规执行。

  本次变更后，公司依照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》中的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  1.根据《准则解释17号》规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等内容自2024年1月1日起施行。

  2.根据《准则解释18号》规定，“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容自2025年1月1日起施行。

  本次会计政策变更是公司依据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合有关法律和法规的规定和公司真实的情况，会计政策的变更对公司财务报表无影响。

  本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关规定和要求做，不会对公司财务报表所有者的权利利益、净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，符合有关法律和法规规定和公司实际情况。

  本次会计政策变更已经公司2025年4月8日第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  本次会计政策变更是公司依据财政部发布的相关规定和要求做的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，赞同公司本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》，赞同公司向融资机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。

  根据2025年公司经营发展需要，为满足公司及子公司生产经营及项目建设等资金需求，结合公司经营情况及发展规划，2025年度公司拟向银行等金融或非金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（具体额度以金融机构审批为准）。

  为提高决策效率，在授信额度内的融资业务，由董事会授权公司法定代表人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并在上述授信额度内签署相关的合同、协议、凭证等有关规定法律文件。授权期限自股东大会审议通过日起12个月内有效。

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》，赞同公司进行黄金、白银、铅、锌商品期货相关的套期保值业务，具体内容如下：

  公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况对生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。

  期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的黄金、银、铅等在国内、外正规交易平台上市的交易品种。

  期货套保的保证金合计为不超过人民币1.7亿元（交易所临时调整保证金比例时除外）。期货套保的总量为白银不超过1，026吨/年、铅不超过109,742吨/年、黄金不超过4，071公斤/年、锌11,030吨/年，具体套保数量视公司生产经营进度而定。

  期货套保业务期间为股东大会通过之日起12个月内。公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

  公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

  由于公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳极泥、精铅、粗铅和粗银等，这些原料与期货品种具有高度相关性，市场价格波动较大，在原料进口到产品销售期间，铅、银、黄金价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原料点价、产品交货情况及市场行情，提出具体套保交易计划。

  公司做商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以较好的防范原材料和产品价格波动的风险，使公司专注于生产经营，在市场行情报价发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。

  公司目前铅、银冶炼产能大于自身原料生产的供应，需要对外采购铅精矿、银精矿、粗铅等原料以满足冶炼生产。部分原材料由公司从境内采购，供货商点价。在原材料到货未点价时，如果市场价格上涨，将出现成本倒挂情况；在原材料到货点价后到产品营销售卖之间存在时间差，如果市场行情报价下跌，将造成亏损。属于上、下游均存在风险敞口的风险类型。

  在现货销售中，如果市场价格下跌，往往会出现销售不畅的情况，造成产品库存积压，积压库存不但给公司带来现金流问题，同时给公司带来额外的财务成本。如果积压库存产品价格下跌，可能给公司带来亏损风险。此类风险属于现货流动性风险。

  1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易亏损。

  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如持仓量过大，所需资金过多，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

  4、技术风险：期货交易主要是采取网络电子交易委托，如果计算机系统及网络不畅通，可能出现网络技术风险。

  公司进行商品期货套期保值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。

  公司《期货套期保值管理办法（修订）》对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。

  （1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。（2）公司建立了《期货套期保值管理办法（修订）》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3,109,288,519.04元，公司股本为2,823,088,646股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。

  公司2024年年末未弥补亏损为-3,109,288,519.04元，实收股本总额为2,823,088,646元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。主要原因为2019年度公司计提大额信用减值准备及因诉讼事项产生的预计负债，导致当年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为亏损43.49亿元，未分配利润为-31.89亿元。2020年公司被法院裁定司法重整，公司执行重整计划，取得债务重组收益，未分配利润为-29.66亿元。截止2024年12月31日经审计的合并财务报表未分配利润为-31.09亿元。

  1、加强生产调度管理，细分生产任务，认真做好比对分析，以周保月、以月保季、以季保年，确保全年目标顺利完成。严格落实经济责任制，加强指导监督，加快提升公司生产管控水平。

  2、发挥湖南白银后端产能大优势，充分做大铅冶炼前端规模，增加自产粗铅、贵铅、阳极泥和粗银产量，并加大各类中间产品的收购，加大铅冶炼中高银物料的配比，做大白银生产和金、碲、铜等多金属综合回收规模，提升规模效益。调整产品结构，做大做优金银等毛利率较大产品的生产，对亏损较大的铅投入进行压降，提高盈利空间。

  3、抢抓新一轮大规模设备更新等政策机遇，系统梳理高能耗、低效率设备，提出设备更新建议清单，最大限度争取各类资金、政策支持，推动设备向高端、智能、绿色、安全方向更新升级，进一步提升发展质效，以设备升级带动竞争力提升。围绕公司核心业务、核心产品和市场需求，加大研发投入，建立健全科技创新机制，推动产学研深度融合。充分利用互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，推动公司数字化转型，实现业务流程优化、管理效率提升、市场竞争力增强。

  4、加强资金管理，做好“两金”管控工作，尽早实现公司自主授信，自主融资，有效降低资金成本。建立资产管理台账，实施动态管理，扎实开展好“三资”清查工作，提升资产的运转效率，优化财务结构。通过提高生产处理量，降低吨矿处理的固定成本；通过自动化减员和提高劳动生产率，降低人工成本；通过加强供销管理和车间成本考核，降低原辅料成本；通过提升技术指标，降低单耗成本。通过扩大采购市场寻源，制定标准化技术参数和要求，规范采购流程，通过比价、竞争性谈判、单一来源等多途径，降低采购成本；全面优化成本结构，提高公司的经济效益。

  5、坚持改革，破旧立新。优化组织机构，提高管理能效；选优配强人才，加快人才引进，搭建学习平台；全面深化公司薪酬制度改革，贯彻落实“凭本事吃饭、用能力竞岗、靠业绩取酬”管理理念，建立健全科学的绩效考核激励体系，把合适的人选聘到合适岗位上，使想干事、能干事、会干事的人有舞台。全面激发公司内生动力和创新活力，促进公司高质量发展。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”、“湖南白银”）于2025年4月8日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，会议均通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士回避表决，其余4位董事全部同意。

  注1：湖南宝山有色金属矿业有限责任公司于2024年2月8日完成资产过户，成为公司的全资子公司，因此公司与其2024年产生的关联交易时间为2024年1月1日至2024年2月7日。

  （1）郴州市发展投资集团供应链管理有限公司（以下简称“郴投供应链公司”）成立于2004年1月18日，法定代表人：孟庆圆，注册资本：100,000万元人民币，该公司的经营范围：供应链管理服务；普通货物道路运输，普通货物仓储服务；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），贸易代理，货物仓储（不含危险化品和监控品）；有色金属及矿产品贸易；金、银、稀有贵金属及化工产品（危险化学品除外）的贸易；建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货、文化体育用品的贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （2）湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司（以下简称“湖南有色郴州公司”）成立于2023年2月20日，法定代表人：朱志彪，注册资本：100000万人民币，该公司的经营范围：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；矿产资源勘查；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；销售代理；非金属矿及制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （3）湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称“中南冶炼”）成立于2006年8月8日,法定代表人：邹树蓬，注册资本：81346.1万元人民币，该公司的经营范围：硫酸、三氧化二砷的生产;、液氯、烧碱、醋酸铅、锌粉、盐酸、硝酸、生石灰（以上产品购买）;硫酸、三氧化二砷的批发;黄金等有色金属收购、冶炼;黄金及副产品白银、电解铜等产品的生产、加工、销售;铜、铝、锌、锑等有色金属的收购、加工、销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （4）湖南金水塘矿业有限责任公司（以下简称“金水塘矿业”）成立于1992年1月14日，法定代表人：周建君，注册资本：15400万人民币，该公司的经营范围：铅矿、锌矿地下开采、综合回收本矿金、银、铜、锑（凭《采矿许可证》《安全生产许可证》经营）；以上经营项目仅限于湖南金水塘矿业有限责任公司清水塘铅锌矿开采、加工、销售）；外购原矿加工、销售；收购原木（涉及行政许可的凭许可证经营）。

  （5）湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）成立于2007年9月18日，法定代表人：赵雄飞，注册资本：29607万人民币，该公司的经营范围：黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易；机械加工；汽车运输；货场出租；货物储运；矿山测量、工程测量、土石方测量；修理、土石方施工、计量、化验、货物中转及运输代理服务、旅游服务项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （6）桂阳县大坊矿业有限责任公司（以下简称“大坊矿业”）成立于2005年5月24日，法定代表人：龚华杰，注册资本：24145万人民币，该公司的经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿物洗选加工；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （7）湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨工业”）成立于2003年11月7日，法定代表人：刘卜铭，注册资本：10000万人民币，该公司经营范围：经营商品和技术的进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （8）湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称“湖南黄金珠宝”）成立于2016年7月8日，法定代表人：薛丁华，注册资本：20000万人民币，该公司经营范围：贵金属压延、稀有稀土金属压延的加工；黄金制品、白银制品、铂金制品的批发；贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、工艺品的零售；珠宝销售；字画、雕塑、珠宝、集邮票品等文化艺术收藏品的实物与网上交易；贵金属检测服务；珠宝玉石检测服务；珠宝鉴定服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；品牌推广营销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （9）郴州市发展投资集团宏发建设有限公司（以下简称“宏发建设公司”）成立于1992年11月28日，法定代表人：曹秦萌，注册资本：3000万元人民币，该公司的经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；集贸市场管理服务；客运索道经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （10）郴州市文化旅游发展投资集团有限公司(以下简称“文旅投资公司”)成立于2012年04月27日，法定代表人:汤剑，注册资本：50000万人民币。该公司的经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；游览景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；酒店管理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；游乐园服务；物业管理；数字文化创意内容应用服务；自有资金投资的资产管理服务；机械设备租赁；住房租赁；停车场服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；信息系统集成服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；日用百货销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；食品销售；营业性演出；演出场所经营；餐饮服务；第二类增值电信业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  （11）郴州温德姆至尊豪廷大酒店有限公司（以下简称“温德姆酒店”）成立于2013年1月23日，法定代表人：曹振，注册资本：20000万元人民币，该公司的经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；足浴服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：外卖递送服务；日用百货销售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；棋牌室服务；健身休闲活动；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；物业管理；单位后勤管理服务；洗染服务；洗烫服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；餐饮管理；酒店管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  （12）郴州市发展投资集团宏伟传媒有限公司（以下简称：宏伟广告公司）成立于2009年1月9日，法定代表人：欧阳慎泰，注册资本：500万元人民币，该公司的经营范围：广告设计、制作、发布服务；广告位租赁服务；互联网广告服务；路牌、路标、广告牌安装、亮化工程的施工；广告灯箱生产、销售；印刷相关技术咨询及服务；书、报刊印刷；本册印刷；建筑装饰装修工程专业承包；钢结构工程专业承包；文化活动的组织与策划；企业形象策划服务；电脑打字、录入、校对、打印服务；会议、展览及相关服务；承办展示展览；展览器材租赁、销售；展览陈列工程设计；文艺表演、体育、娱乐活动的策划与组织；体育、休闲娱乐工程设计服务；公交候车亭安装、维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （13）郴州市保安服务有限公司（以下简称：郴州保安公司）成立于1992年9月21日，法定代表人：陈应彬，注册资本：5000万元，该公司的经营范围：门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范；安全风险评估等服务；受银行委托提供清钞、加钞业务；现金清分、清点、金库托管；票据影印的保管和寄存；物业管理服务；货物运输；办公设备的租赁；无人机应用，无人机系统集成服务；餐饮食堂经营管理服务；汽车维修、汽车美容；档案管理服务；档案凭证配送；仓储管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （14）郴州郴投兴盛能源有限公司(以下简称“郴投兴盛能源”)成立于2019年1月29日，法定代表人：许忆群，注册资本：1000万人民币。该公司的经营范围为：成品油零售；成品油批发；烟草制品零售；酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；洗车服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  （15）新邵辰州锑业有限责任公司(以下简称“新邵辰州”)成立于2004年04月15日，注册地位于湖南省邵阳市新邵县经济开发区塘口工业园01栋BG01001室，法定代表人为康钦科。经营范围包括锑、金、银、铅、锌、砷收购、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （16）湖南新龙矿业有限责任公司(以下简称“新龙矿业”)成立于2004年02月18日，注册地位于邵阳市新邵县太芝庙乡，法定代表人为陈维。经营范围包括许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金销售；矿山机械销售；选矿；机动车修理和维护；矿山机械制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （17）湖南有色金属研究院有限责任公司(以下简称“有色研究院”)成立于2000年11月29日，注册地位于长沙市芙蓉区隆平高科技园区内亚大路99号，法定代表人为欧阳坤。经营范围包括许可项目：建设工程设计；建设工程施工；安全评价业务；室内环境检测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色金属冶炼；节能管理服务；环保咨询服务；环境保护监测；土壤环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；土壤及场地修复装备制造；固体废物治理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；除尘技术装备制造；建筑陶瓷制品加工制造；软件开发；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （18）湖南金谐翼矿业科技有限公司(以下简称“金谐翼”)成立于2021年01月14日，注册地位于湖南省郴州市桂阳县鹿峰街道宝山路30号501-014幢101房，法定代表人为黄士兵。经营范围包括工程和技术研究和试验发展；矿山充填胶凝材料的研发、生产、销售和售后服务；矿山工程技术研究服务；矿山工程施工总承包；矿山生态经济型修复研发与治理；高新技术研究；运输代理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （19）湖南辰州矿业有限责任公司(以下简称“辰州矿业”)成立于2015年05月08日，注册地位于沅陵县官庄镇沃溪村，法定代表人为何永淼。经营范围包括在许可证核定项目内从事金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；工程测量，控制地形、矿山测量；黄金购销代理服务；贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、工艺品的零售；贸易代理；品牌推广营销；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）；非金属废料和碎屑的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （20）怀化辰州运输有限责任公司(以下简称“辰州运输”)成立于2003年12月23日，注册地位于怀化市沅陵县官庄镇沃溪村，法定代表人为向俊。经营范围包括许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （21）湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司(以下简称“劳保研究院”)成立于2004年07月01日，注册地位于长沙市芙蓉区亚大路99号科技楼栋9、10楼，法定代表人为韩森。经营范围包括许可项目：安全评价业务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全咨询服务；环保咨询服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；工程管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水利相关咨询服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；大气污染治理；除尘技术装备制造；噪声与振动控制服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；智能基础制造装备销售；工业设计服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；通用设备修理；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；智能仪器仪表制造；采矿行业高效节能技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （22）湖南辰州机电有限责任公司(以下简称“辰州机电”)成立于2003年12月23日，注册地位于怀化市沅陵县官庄镇沃溪村，法定代表人为曾维胜。经营范围包括一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；工业工程设计服务；电气设备销售；电气设备修理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；木制容器制造；木制容器销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；信息系统集成服务；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；电气安装服务；水力发电；天然水收集与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  （23）湖南黄金集团地质勘探有限责任公司(以下简称“集团地质勘探”)成立于2016年11月01日，注册地位于长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋7楼，法定代表人为王国刚。经营范围包括许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础地质勘查；矿产资源储量估算和报告编制服务（须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动）；矿产资源储量评估服务（须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；地质勘查技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （24）湖南黄金集团资产管理有限公司(以下简称“集团资产管理”)成立于2012年06月25日，注册地位于长沙经济技术开发区人民东路二段217号13楼，法定代表人为刘军。经营范围包括对省黄金集团系统范围内相关资产的整合、运营和管理；物业管理；酒店管理；餐饮管理；停车场运营管理；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁；机械设备租赁；汽车租赁；物流仓储平台运营；股权交易的受托代理；高低压成套设备、有色金属材料及其粉末制品、环保设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （25）湖南省分析测试中心有限公司(以下简称“分析测试中心”)成立于2017年09月22日，注册地位于长沙经济技术开发区佳园路9号理化检测中心101室，法定代表人为尹丽芳。经营范围包括许可项目：检验检测服务；农产品质量安全检测；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；环境保护监测；环保咨询服务；进出口商品检验鉴定。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （26）郴州郴心游智慧文旅科技有限公司(以下简称“郴心游”)成立于2020年11月13日，注册地位于湖南省郴州市苏仙区观山洞街道郴县路城投大厦2号栋12楼1230室，法定代表人为曹振。经营范围包括许可项目：第二类增值电信业务；旅游业务；食品销售；住宿服务；食品互联网销售；互联网信息服务；酒类经营；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单用途商业预付卡代理销售；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；露营地服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；日用百货销售；专业设计服务；日用杂品销售；办公用品销售；户外用品销售；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；工业互联网数据服务；环保咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育竞赛组织；软件开发；物联网技术服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；电影摄制服务；娱乐性展览；摄像及视频制作服务；豆及薯类销售；游艺及娱乐用品销售；票务代理服务；旅客票务代理；采购代理服务；商务代理代办服务；体验式拓展活动及策划；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；职工疗休养策划服务；组织体育表演活动；社会经济咨询服务；健身休闲活动；文化娱乐经纪人服务；体育用品设备出租；商业综合体管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；休闲观光活动；茶具销售；休闲娱乐用品设备出租；租借道具活动；影视美术道具置景服务；文化用品设备出租；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；新鲜水果零售；货物进出口；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；婚庆礼仪服务；体育赛事策划；礼仪服务；文艺创作；网络与信息安全软件开发；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （27）甘肃辰州矿产开发有限责任公司(以下简称“甘肃辰州”)成立于2003年12月10日，注册地位于甘肃省甘南州合作市卡加道乡老豆村，法定代表人为王广有。经营范围包括许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （28）湖南省冶金材料研究院有限公司(以下简称“冶金材料研究院”)成立于1994年08月22日，注册地位于长沙经济技术开发区榔梨街道佳园路9号，法定代表人为张著。经营范围包括金属材料、金属表面的处理、涂层材料、有色金属压延的加工；金属表面处理机械、锻件及粉末冶金制品、金属耐磨材料、耐磨抗冲击材料、有色金属合金、超硬材料磨具、特种陶瓷制品、切削工具、合成材料的制造；金属材料销售；金属材料开发；涂层材料开发；机电生产、加工；金属制品质量检验检测服务；钢铁及有色金属检验检测服务；房屋租赁；垃圾无害化、资源化处理；重金属污染防治；生物生态水土环境研发与治理；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （29）湖南中科金贵气体有限公司(以下简称“中科气体”)成立于2024年02月19日，注册地位于湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村郴州有色金属产业园区办公楼301室，法定代表人为张浩。经营范围包括一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （1）湖南有色郴州公司、中南冶炼、金水塘矿业、大坊矿业、中南锑钨工业、湖南黄金珠宝均为公司控股股东湖南矿产资源集团有限责任公司的子公司。

  （2）文旅投资公司与公司前任控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司（以下简称“郴投产投”）同为郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“郴投集团”）全资子公司，郴投供应链公司、宏发建设公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴州保安公司、郴投兴盛能源均为公司前任控股股东郴投产投的母公司郴投集团的全资孙公司。

  郴投供应链公司、湖南有色郴州公司、中南冶炼、金水塘矿业、大坊矿业、中南锑钨工业、湖南黄金珠宝、宏发建设公司、文旅投资公司、温德姆酒店、宏伟广告公司、郴州保安公司及郴投兴盛能源经营发展正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。

  上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则，以市场行情报价为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。

  公司根据实际情况与郴投供应链公司、湖南有色郴州公司、中南冶炼、金水塘矿业、大坊矿业、中南锑钨工业、湖南黄金珠宝、宏发建设公司、文旅投资公司、温德姆酒店、宏伟广告公司、郴州保安公司及郴投兴盛能源的关联法人签订相关业务的合同协议。采购及租赁业务发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或租赁合同约定执行。

  上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

  公司独立董事于2024年4月1日召开独立董事专门会议，经审核认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，公司审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

  公司2024年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响企业的独立性。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南白银股份公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《公司2025年度资本预算》，现将详细情况公告如下：一、公司2025年度资本预算概述为逐步加强公司投资管理，保障生产经营，助力公司高水平质量的发展，依据公司《投资管理办法》等相关内控管理规定的要求，以提升核心竞争力和价值创造能力为出发点，2025年度计划实施投资项目年度投资总额43,614.24万元。其中，固定资产投资项目年度投资金额27,753.94万元；非货币性资产年度投资金额15,860.30万元。二、公司2025年度资本预算内容

  三、对公司的影响企业2025年度资本预算的实施符合公司战略发展规划，符合公司长远发展的策略与“十四五”规划的原则，有利于促进公司高水平质量的发展，提升公司核心竞争力的原则。四、风险提示该资本预算为公司及子公司2025年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展的策略等诸多因素相关，在具体实施中，有几率存在资本预算调整的风险，存在不确定性。该资本预算尚需提交公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。五、备查文件第六届董事会第十次会议决议

  证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。